Uma ação da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO) desarticulou, nesta quarta-feira (9), um grupo suspeito de lavagem do dinheiro para facções do Vale do Sinos. Agentes de Polícia Federal, Civil, Brigada Militar e Polícia Rodoviária Federal cumpriram 13 mandados de prisão e 20 de busca e apreensão em 12 cidades gaúchas, três paulistas e no Rio de Janeiro.
Até o final da manhã dessa quarta, 17 pessoas haviam sido presas. Destas, 11 em decorrência dos mandados de prisão, três presos foragidos com mandado de prisão em aberto e três em flagrante, por posse irregular de arma de fogo e obstrução da justiça. Duas pessoas seguem foragidas.
A investigação teve início a partir da identificação de um grupo que recolhia dinheiro em espécie de facções criminosas atuantes no Vale do Sinos e na Fronteira Oeste. Os criminosos realizavam o depósito na conta de "laranjas", criando empresas de fachada para que os valores do tráfico fossem depositados e movimentados com o objetivo de afastar o valor da origem ilícita. O esquema era operado a partir de São Paulo. A Polícia Federal não informou qual o ramo dessas empresas de fachada.
Hoje, de acordo com a polícia, aproximadamente R$ 550 mil em espécie foram apreendidos, além do bloqueio de 82 contas em bancos, com aproximadamente R$ 70 milhões. Houve também a apreensão de cinco veículos. Nos últimos cinco anos, o setor de inteligência financeira da PF identificou mais de R$ 770 milhões em depósitos em todo o território brasileiro.
Conforme a Polícia Federal, foram identificados dois grupos criminosos: um responsável por lavagem de dinheiro e outro por tráfico de drogas.
Posteriormente, esses valores eram transferidos para contas indicadas pela organização criminosa que realizava o tráfico, permitindo a utilização dos valores. No Vale do Sinos, integrantes de uma facção criminosa realizavam coletas semanais de valores que eram posteriormente depositados e disponibilizados como ativos de origem aparentemente lícita. Somente no Rio Grande do Sul, foram identificados mais de R$ 73 milhões em movimentações dessa natureza.
Nessa quarta também está sendo deflagrada a “Operação Alcaçaria”, pela Polícia Federal no Estado de São Paulo. As duas operações possuem em comum quatro investigados.
Prisão Preventiva
Rio Grande do Sul
Portão (2);
Estância Velha (1);
Charqueadas (1);
Caxias do Sul (1);
Sapucaia do Sul (1);
Novo Hamburgo (1).
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro (1).
São Paulo
São Paulo (1);
Franca (3);
Praia Grande (1).
Busca e Apreensão
Rio Grande do Sul
Estância Velha (1);
Novo Hamburgo (8);
Bom Retiro (1);
Taquara (1);
Portão (1);
São Borja (2).
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro (1).
São Paulo
São Paulo (1);
Franca (3);
Praia Grande (1).
Fonte: GZH
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